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华图山鼎: 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-01 20:55:08

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（原标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）

华图山鼎设计股份有限公司将于2025年12月17日召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议地点为成都东方广场假日酒店。股权登记日为2025年12月10日。会议审议事项包括2025年前三季度利润分配预案、修改公司章程、补选两名独立董事、全资子公司购买房产暨关联交易、使用自有资金进行现金管理等议案。其中，修改公司章程等为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的2/3以上通过。关联股东需回避表决关联交易议案。会议采取现场表决与网络投票相结合方式。

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