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大北农: 独立董事专门会议工作制度内容摘要

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2025-12-01 20:46:22

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（原标题：独立董事专门会议工作制度）

北京大北农科技集团股份有限公司制定《独立董事专门会议工作制度》，明确独立董事的职责、权利及会议运作机制。独立董事应独立履行职责，发挥决策参与、监督制衡和专业咨询作用，维护公司整体利益及中小股东权益。制度规定独立董事行使特别职权需经全体独立董事过半数同意，并对关联交易、承诺变更、公司被收购等事项设置前置审议程序。会议由过半数独立董事推举召集人主持，可采用现场或通讯方式召开，会议记录须完整保存至少十年。公司需为独立董事专门会议提供必要支持与经费保障。

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