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柳化股份: 董事会提名委员会工作细则(2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-01 20:34:02

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（原标题：董事会提名委员会工作细则(2025年12月修订））

柳州化工股份有限公司制定了董事会提名委员会工作细则，明确委员会为董事会下设机构，负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选和审核，并向董事会提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，主任委员由独立董事担任。委员会履行职责包括对公司董事会规模和构成发表意见、提名董事、聘任或解聘高级管理人员、审查候选人资格等，并可就专业事项聘请中介机构提供意见。委员会会议须三分之二以上委员出席，决议需半数以上与会委员同意。会议记录由董事会办公室保存，并将决议提交董事会审议。

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