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金智科技: 第八届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

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2025-12-01 20:18:44

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（原标题：第八届董事会第二十二次会议决议公告）

江苏金智科技股份有限公司于2025年12月1日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过关于调整公司治理结构并修订《公司章程》的议案，拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使，并修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》。会议还审议通过选举第九届董事会非独立董事候选人郭伟、邓有高、翁晓锋、冯如建、叶留金，以及独立董事候选人白福意、熊岳、上官云飞的议案。上述议案将提交2025年第一次临时股东会审议。会议决定召开2025年第一次临时股东会，时间为2025年12月17日。

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