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杭州高新: 董事会战略委员会工作细则（2025年12月修订）内容摘要

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2025-12-01 17:56:25

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（原标题：董事会战略委员会工作细则（2025年12月修订））

杭州高新材料科技股份有限公司制定了《董事会战略委员会工作细则》，明确战略委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作等事项进行研究并提出建议。委员会由五名董事组成，至少含一名独立董事，召集人由董事长担任。委员会会议需三分之二以上成员出席，决议须经全体成员过半数通过，并形成书面记录。细则还规定了委员会的工作程序、议事规则及保密义务等内容。

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