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东方嘉盛: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-30 18:03:33

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（原标题：董事会议事规则）

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会为公司日常经营决策机构，对股东会负责。董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人。董事会下设审计、战略发展、提名、薪酬与考核等专门委员会。规则明确了董事会的议事范围，包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬等事项。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年召开两次。会议通知、召开程序、表决方式、决议执行、会议记录及保存等均有明确规定。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联交易事项中关联董事应回避表决。

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