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山石网科: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-29 04:21:01

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（原标题：董事会议事规则）

山石网科通信技术股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序。董事会由11名董事组成，包括4名独立董事和1名职工代表董事。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情形下由股东、董事、审计委员会等提议召开。会议通知、召集、表决、回避、记录及决议执行等程序均有详细规定，强调董事应亲自出席或委托出席，独立董事连续两次未亲自出席将被提议解除职务。董事会决议需过半数董事同意，关联交易事项需非关联董事表决。

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