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光明乳业: 光明乳业独立董事专门会议实施细则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-29 03:57:44

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（原标题：光明乳业独立董事专门会议实施细则）

光明乳业股份有限公司制定了《独立董事专门会议实施细则》，明确了独立董事专门会议的议事方式和决策程序。该细则规定了需经独立董事专门会议审议的事项，包括关联交易、承诺变更、被收购时的决策等，并明确了独立董事行使特别职权的相关程序。会议每年至少召开一次，可采用现场或通讯方式，会议记录需完整保存十二年。细则自董事会审议通过后生效。

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