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ST椰岛: ST椰岛第八届董事会第五十次会议决议公告内容摘要

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2025-11-29 01:52:02

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（原标题：*ST椰岛第八届董事会第五十次会议决议公告）

海南椰岛（集团）股份有限公司于2025年11月28日召开第八届董事会第五十次会议，审议通过《关于撤销监事会的议案》，拟撤销监事会，其职权由董事会审计委员会行使，该议案尚需提交股东会审议。会议还审议通过了修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度，以及制定《对外担保管理制度》《会计师事务所选聘制度》等多项管理制度的议案。此外，公司拟向光大银行申请6,000万元流动资金贷款，期限1年，以药谷土地及厂房作为抵押。会议决定召开股东会。

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