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中国国航(00753.HK)：临时股东会代表委任表格内容摘要

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2025-11-28 20:02:48

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（原标题：临时股东会代表委任表格）

本文件为中国国际航空股份有限公司发布的临时股东会代表委任表格，涉及将于2025年12月16日上午十一时正于北京市顺义区天柱路30号C713会议室召开的临时股东会。会议将审议10项决议案，其中包括：审议及批准公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案；2025年度向特定对象发行A股股票方案及相关预案；募集资金使用可行性研究报告；与特定对象签订附条件生效的A股股票认购协议暨关联交易；前次募集资金使用情况报告；发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺；未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划；以及提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜。其中，第1、7、8、9项为普通决议案，其余为特别决议案。H股股东须在会议举行前24小时将委任表格送达公司H股过户登记处。

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