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华北制药: 第十一届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

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2025-11-28 19:13:33

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（原标题：第十一届董事会第二十四次会议决议公告）

华北制药股份有限公司于2025年11月28日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，监事会职权由董事会审计委员会承接。会议还审议通过修订多项公司治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等，并更名董事会战略（投资决策）委员会为战略（投资决策）与可持续发展委员会。会议提名张民为董事候选人，聘任其为公司总经理，聘任常志山为副总经理。会议决定召开2025年第一次临时股东大会。

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