（原标题：股东特别大会通告）
裕豐昌控股有限公司（股份代號：8631）於開曼群島註冊成立，現根據組織章程細則召開股東特別大會。會議將於二零二五年十二月十八日下午二時三十分在香港新界粉嶺鶴數地段舉行。本次大會由股東羅名譯先生提出要求召開，主要議案包括：罷免王新龍先生、間磊先生、王俊霞博士、何軍龍先生及梁麗娜女士的執行董事或獨立非執行董事職務；同時罷免自要求日起至大會日之間獲委任的董事（獲大會重新委任者除外）。此外，大會將考慮委任梁倬璋先生為執行董事，黃家俊先生、陳霆烽先生及麥雪雯女士為獨立非執行董事。大會亦將授權董事或註冊辦事處更新公司董事名冊，並簽署相關文件以落實上述變動。為確認出席資格，公司將於十二月十五日至十八日暫停股份過戶登記，記錄日期為十二月十八日。會議表決將以投票方式進行。
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