（原标题：股东特别大会(或其任何续会)适用之代表委任表格）
裕豐昌控股有限公司（股份代號：8631）將於二零二五年十二月十八日下午二時三十分在香港新界粉嶺鶴薮地段DD76地塊1091號舉行股東特別大會（或其任何續會）。本次會議由要求方羅名譯先生根據公司組織章程細則發出要求函件而召開。會議將表決多項普通決議案，包括：罷免王新龍先生、間磊先生、王俊霞博士、何軍龍先生及梁麗娜女士的執行董事或獨立非執行董事職務；罷免自要求日期起至股東特別大會日期獲委任的所有董事職務，自大會結束起生效。同時，會議將表決委任粱倬璋先生為執行董事，黃家俊先生、陳霆烽先生及麥雪雯女士為獨立非執行董事，均自大會結束起生效。此外，決議案還包括授權公司董事更新董事及高級人員名冊，並簽署相關文件以落實上述變動。
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