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裕丰昌控股(08631.HK)：由罗名译就罢免董事及委任董事召开裕丰昌控股有限公司的股东特别大会通告内容摘要

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2025-11-28 18:38:42

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（原标题：由罗名译就罢免董事及委任董事召开裕丰昌控股有限公司的股东特别大会通告）

裕豐昌控股有限公司（股份代號：8631）由股東羅名譯根據公司組織章程細則第58條，要求召開股東特別大會，會議訂於2025年12月18日下午二時三十分在香港新界粉嶺舉行。本次大會將審議罷免現任董事及委任新董事的決議案。擬罷免的董事包括王新龍先生、間磊先生兩名執行董事，以及王俊霞博士、何軍龍先生、梁麗娜女士三名獨立非執行董事，另建議罷免自要求日期起至大會日期間獲委任的其他董事。同時，建議委任梁倬璋先生為執行董事，黃家俊先生、陳霆烽先生、麥雪雯女士為獨立非執行董事。大會亦將授權更新公司董事名冊及簽署相關文件以落實變動。要求方持有公司約68.90%表決權股份，並指出現屆董事會在財務表現、合規管理及監管溝通方面存在嚴重問題，故提出董事變更建議。

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