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金龙鱼: 董事会议事规则内容摘要

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2025-11-28 00:50:56

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（原标题：董事会议事规则）

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序。规则包括董事会定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长召集。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，董事原则上需亲自出席，也可书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数赞成通过。涉及关联交易等事项时，相关董事应回避表决。董事会决议形成后，董事长应督促执行并检查落实情况。会议档案由董事会秘书保存，保存期限十年以上。

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