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安邦护卫: 安邦护卫第一届董事会第三十九次会议决议公告内容摘要

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2025-11-27 20:35:09

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（原标题：安邦护卫第一届董事会第三十九次会议决议公告）

安邦护卫集团股份有限公司于2025年11月27日召开第一届董事会第三十九次会议，审议通过《关于修订公司章程并取消监事会的议案》，拟取消监事会，由董事会下设的审计委员会行使监事会职权，并对《公司章程》及相关治理制度进行修订。会议还审议通过了董事会换届选举议案，提名谢伟、石焕挺、卢卫东、朱明艳、王方瑞、赵磊为第二届董事会非独立董事候选人；提名王韬、梁立、马文超、李道春为独立董事候选人。同时审议通过了多项公司治理制度的制定与修订，并决定于2025年12月15日召开第四次临时股东大会。

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