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国家联合资源(00254.HK)：于二零二五年十一月二十七日举行之股东周年大会的投票结果内容摘要

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2025-11-27 18:52:44

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（原标题：于二零二五年十一月二十七日举行之股东周年大会的投票结果）

国家联合资源控股有限公司于2025年11月27日举行股东周年大会，会上所有提呈决议案均已获股东以按股数投票方式正式通过。决议案包括：省览并采纳截至2025年6月30日止年度的经审核财务报表、董事会报告及核数师报告；重选毛娜女士为执行董事，张昊先生为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；重新委聘中汇安达会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会决定其酬金；授予董事一般授权以发行新股份及购回股份；并通过将购回股份总数加入可发行股份总额的决议。已发行股份总数为563,762,840股，所有决议案均获得绝大多数赞成票，无股东须放弃投票或明确表示反对。郭培远先生因公务未出席，其余董事均亲自或通过电子方式出席。

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