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裕丰昌控股(08631.HK)：董事名单及其角色和职能内容摘要

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2025-11-26 18:05:56

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（原标题：董事名单及其角色和职能）

裕豐昌控股有限公司（股份代號：8631）於開曼群島註冊成立，其董事會成員自2025年11月24日起生效，包括執行董事王新龍先生（主席）、閆磊先生、羅名譯先生；獨立非執行董事王俊霞博士、何軍龍先生、梁麗娜女士。公司設有三個董事委員會：審核委員會由何軍龍先生擔任主席，成員為梁麗娜女士及王俊霞博士；薪酬委員會由梁麗娜女士擔任主席，成員為王俊霞博士及何軍龍先生；提名委員會由王新龍先生擔任主席，成員為王俊霞博士及何軍龍先生。公告確認截至發布日期，上述董事資訊準確完整，無誤導或遺漏。本公告根據GEM上市規則發出，董事共同及個別承擔全部責任。

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