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澳华内镜: 董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

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2025-11-26 02:27:48

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月））

上海澳华内镜股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事履职行为，提升董事会运作效率。规则涵盖董事会职权、会议召开程序、提案审议、表决机制、决议执行及会议记录等内容。董事会由7名董事组成，含4名独立董事，会议须有过半数董事出席方可举行。涉及关联交易、对外担保、重大投资等事项时，董事需审慎评估并履行回避表决义务。规则自股东会审议通过之日起生效。

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