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宸展光电: 宸展光电：董事会秘书工作细则（2025年11月）内容摘要

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2025-11-26 00:29:45

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（原标题：宸展光电：董事会秘书工作细则（2025年11月））

宸展光电（厦门）股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、公司治理、股权管理等事务。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，取得交易所认可的资格证书，并不得在控股股东单位兼职。公司应为董事会秘书履职提供便利，董事会秘书有权列席相关会议、查阅文件资料。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，解聘须有充分理由。公司应在原任秘书离职后三个月内完成新任聘任。

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