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天地数码: 董事会战略委员会议事规则内容摘要

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2025-11-26 00:17:19

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（原标题：董事会战略委员会议事规则）

杭州天地数码科技股份有限公司制定了董事会战略委员会议事规则，明确委员会为董事会下设机构，负责对公司中长期发展战略、重大投资、融资及资本运作等事项进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，至少包括一名独立董事，设主任委员一名，由董事长担任。委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议可采用现场、视频、电话等方式召开，委员对所议事项负有保密义务。议事规则自董事会审议通过之日起执行。

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