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天奇股份: 董事会议事规则（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-26 00:09:16

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月修订））

天奇自动化工程股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确董事会的议事方式、决策程序及职责权限。规则涵盖董事会定期与临时会议的召开、通知程序、提案要求、会议表决机制、决议形成条件、回避表决情形及会议记录保存等内容。董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事半数以上赞成通过。涉及关联交易等事项时，关联董事应回避表决。会议档案由董事会秘书保存，保存期限为十年。

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