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丽江股份: 独立董事专门会议工作制度-2025年11月内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-25 22:46:06

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（原标题：独立董事专门会议工作制度-2025年11月）

丽江玉龙旅游股份有限公司制定独立董事专门会议工作制度，明确独立董事的职责与权利，规定专门会议的召开形式、召集方式、出席要求、表决机制及审议事项范围。制度明确关联交易、承诺变更、被收购应对措施等事项须经独立董事专门会议审议，并对独立董事行使特别职权的程序作出规定。会议需形成决议和书面记录，相关档案由证券部保存不少于10年。本制度自董事会审议通过之日起实施。

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