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城建设计(01599.HK)：于2025年11月25日举行之2025年第一次临时股东大会投票表决结果内容摘要

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2025-11-25 19:05:25

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（原标题：于2025年11月25日举行之2025年第一次临时股东大会投票表决结果）

北京城建設計發展集團股份有限公司於2025年11月25日舉行2025年第一次臨時股東大會，會議由董事長裴宏偉先生主持。本次大會應出席股東及代理人共持有1,348,670,000股有表決權股份，實際出席會議的股東及代理人共11人，代表1,034,617,195股，佔公司已發行有表決權股份總數的76.713888%。會議審議並以投票方式表決通過三項特別決議案：關於修訂公司章程的議案、關於修訂《股東會議事規則》的議案、關於修訂《董事會議事規則》的議案。上述三項決議案均獲得出席會議有表決權股份的三分之二以上贊成，獲正式通過。無股東需就決議案放棄投票，亦無股東表明擬投反對票或棄權。香港中央證券登記有限公司擔任本次大會的點票監察人。

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