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鸿路钢构: 董事会秘书工作规定内容摘要

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2025-11-25 01:44:49

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（原标题：董事会秘书工作规定）

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司制定董事会秘书工作规定，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，并报深圳证券交易所备案。董事会秘书需具备一定专业资质，不得有《公司法》等规定的禁止情形。其主要职责包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作、督促合规等。规定还明确了董事会秘书的离任、代行职责安排及公司应提供的履职保障。

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