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ST联合: 国旅文化投资集团股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）内容摘要

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2025-11-24 23:03:29

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（原标题：国旅文化投资集团股份有限公司董事会议事规则（2025年修订））

国旅文化投资集团股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的组成、职权及会议召开、表决、记录等程序。董事会由7名董事组成，设董事长1人，下设战略与投资、预算与审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬等职权。独立董事享有特别职权，可提议召开董事会、独立聘请中介机构等。会议分为定期与临时会议，决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需出席会议董事2/3以上通过。

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