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江山控股(00295.HK)：将于二零二五年十二月十二日举行之股东特别大会及其任何续会适用之代表委任表格内容摘要

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2025-11-24 20:04:58

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（原标题：将于二零二五年十二月十二日举行之股东特别大会及其任何续会适用之代表委任表格）

本文件为江山控股有限公司（股份代号：295）发布的股东特别大会代表委任表格，适用于将于2025年12月12日上午十一时正于香港湾仔告士打道108号光大中心8楼803–4室举行的股东特别大会及其任何续会。该代表委任表格用于股东委任大会主席或指定代表出席会议并行使表决权。本次大会将审议一项普通决议案，即批准及采纳股份计划及计划授权限额。决议案全文载于公司于2025年11月24日发布的股东特别大会通告及通函中。代表委任表格须由股东或其书面授权人士签署，并最迟于大会举行时间前48小时送达公司股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，方为有效。股东即使已提交代表委任表格，仍可亲自出席大会并投票，届时原委任表格视为撤销。

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