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龙迅股份: 龙迅股份董事会议事规则（2025年11月修订）内容摘要

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2025-11-22 02:03:38

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（原标题：龙迅股份董事会议事规则（2025年11月修订））

龙迅半导体（合肥）股份有限公司发布修订后的《董事会议事规则》，明确了董事会的组成、职权、会议召集与召开程序、表决方式、决议执行等内容。董事会由6名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人。董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，独立董事在部分委员会中需过半数并担任召集人。董事连续两次未亲自出席董事会且未委托他人，视为不能履职，董事会应建议股东会撤换。董事会会议须有过半数董事出席方可举行，表决实行记名投票，决议需经全体董事过半数同意，涉及担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意。规则还规定了董事的忠实与勤勉义务、回避表决情形及决议责任。

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