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天宜新材: 独立董事专门会议工作制度（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-21 19:15:08

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（原标题：独立董事专门会议工作制度（2025年11月修订））

北京天宜上佳高新材料股份有限公司制定《独立董事专门会议工作制度》，明确独立董事专门会议的召开、议事规则及职责权限。该制度规定，涉及关联交易、承诺变更、收购事项等需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权前也需经专门会议审议通过。会议记录须完整保存十年，公司应提供必要工作条件并承担相关费用。制度自董事会审议通过之日起实施。

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