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OKURA HOLDINGS(01655.HK)：第三份经修订及重列之组织章程细则内容摘要

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2025-11-21 18:09:46

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（原标题：第三份经修订及重列之组织章程细则）

该文件为OKURA HOLDINGS LIMITED于2025年11月21日通过特别决议案采纳的第三份经修订及重列之组织章程细则。文件详细规定了公司的基本架构与治理规则，包括公司名称、注册办事处、股本结构、股份类别、股东权利与责任、董事会职权、股东大会程序、董事任命与退任机制、股息政策、股份转让、转任董事制度、核数师委任、公司通讯方式、通知程序及清盘安排等内容。章程细则明确股东仅以其所持股份的未缴款项为限承担有限责任，并规范了股份发行、赎回、留置权、催缴及没收等操作。股东大会可采用实体会议、混合会议或虚拟会议形式举行，且允许以书面决议方式通过决议。董事会拥有广泛的管理权力，可设立委员会并授权代理人。文件同时涵盖董事利益申报、投票回避、弥偿保证及保险安排。有关公司通讯和通知，允许通过电子方式或网站发布。

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