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崧盛股份: 董事会议事规则（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-20 20:15:50

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月修订））

深圳市崧盛电子股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序。董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1名，由董事会过半数选举产生。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权，并规定了董事会会议的提案、通知、召开、表决、决议执行及会议记录等程序。董事会会议每年至少召开2次定期会议，可采用现场或电子通信方式召开，决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需2/3以上董事同意。

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