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东杰智能: 董事会战略委员会工作制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-19 23:30:31

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（原标题：董事会战略委员会工作制度）

东杰智能科技集团股份有限公司设立董事会战略委员会，负责研究公司长期发展战略、重大投资决策等事项，并提出建议。委员会由三名董事组成，至少包括一名独立董事，委员由董事长或董事提名并经董事会选举产生。委员会设主任委员一名，由委员选举产生，董事长当选委员时由其担任。委员会下设投资评审小组，负责决策前期准备工作。委员会会议须三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过。委员存在利害关系时应披露并可能回避表决。会议记录由董事会秘书保存，保存期限10年。

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