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金龙机电: 董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

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2025-11-19 22:17:31

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月））

金龙机电股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事和董事会履职行为，提升董事会运作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》《公司章程》等制定，规定董事会定期会议每年至少召开两次，临时会议可由符合条件的股东、董事或审计委员会提议召开。会议召集、通知、召开、表决程序及会议记录、档案保存等均作出详细规定。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及对外担保等事项需出席会议的三分之二以上董事同意。董事在特定情形下应回避表决。

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