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值得买: 第四届董事会第九次会议决议公告内容摘要

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2025-11-19 20:57:32

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（原标题：第四届董事会第九次会议决议公告）

北京值得买科技股份有限公司于2025年11月18日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使。同时审议通过多项治理制度修订与制定议案，包括董事会议事规则、独立董事制度等，并调整审计委员会委员，刘峰不再担任，新增独立董事曲凯为委员。会议还审议通过购买董事、高管责任险议案，保险费不超过19.2万元/年，赔偿限额5000万元。上述部分议案将提交2025年第二次临时股东会审议。会议决定召开2025年第二次临时股东会。

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