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微芯生物: 深圳微芯生物科技股份有限公司董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

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2025-11-19 20:46:19

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（原标题：深圳微芯生物科技股份有限公司董事会议事规则（2025年11月））

深圳微芯生物科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，旨在提升董事会运作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》和《公司章程》制定，规定董事会定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长召集。董事会下设审计委员会，并可根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。会议表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。董事应对关联交易等情形回避表决，会议记录及决议由董事签字确认，档案保存期限十年以上。

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