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天益医疗: 关于召开2025年第三次临时股东会的通知内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-19 18:17:58

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（原标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知）

宁波天益医疗器械股份有限公司将于2025年12月5日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年12月1日。会议审议事项包括选举第四届董事会非独立董事和独立董事、修订公司章程及相关治理制度、新增2025年度日常关联交易预计等。其中部分提案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。关联股东将在相关议案表决时回避。

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