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*ST威尔: 独立董事专门会议议事规则(2025年11月修订)内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-18 23:41:51

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（原标题：独立董事专门会议议事规则(2025年11月修订)）

上海威尔泰工业自动化股份有限公司制定了独立董事专门会议议事规则，明确独立董事专门会议由全体独立董事参加，至少每半年召开一次，会议需提前三天通知。会议可采取通讯表决方式，半数以上独立董事提议可召开临时会议。涉及关联交易、承诺变更、收购事项等需经独立董事专门会议审议并过半数同意后提交董事会。独立董事行使特别职权需经专门会议审议，公司应提供必要工作条件并承担相关费用。

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