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波长光电: 2025年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-11-18 22:42:48

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（原标题：2025年第三次临时股东大会决议公告）

南京波长光电科技股份有限公司于2025年11月18日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了关于修订《公司章程》及其附件并调整公司治理结构的议案，以及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《募集资金管理制度》《对外提供财务资助管理制度》《累积投票制度实施细则》等多项公司治理制度的议案。所有议案均获得通过，其中涉及特别决议的议案已获出席股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。会议由董事会召集，董事长黄胜弟主持，江苏世纪同仁律师事务所对会议进行了见证并出具法律意见书。

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