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能辉科技: 关于召开2025年第三次临时股东会的通知内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-18 21:53:32

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（原标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知）

上海能辉科技股份有限公司将于2025年12月4日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为14:30，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2025年11月27日。会议审议事项包括补选第四届董事会独立董事、修改公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记、修订及制定公司部分治理制度等议案。其中修改经营范围及修订公司章程为特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。中小投资者表决结果将单独计票披露。

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