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华电国际电力股份(01071.HK)：董事会提名委员会工作细则内容摘要

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2025-11-18 21:00:57

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（原标题：董事会提名委员会工作细则）

华电国际电力股份有限公司于2025年11月18日经第十届董事会第二十九次会议批准，修订并通过《董事会提名委员会工作细则》。该细则明确了提名委员会为董事会下设专门机构，负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核，并就董事提名、高管聘任等事项向董事会提出建议。委员会由三至七名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人，且至少含一名女性董事。委员会主要职责包括：检讨董事会架构与多元化构成、审查候选人资格、评估现任董事与高管任职资格、评核独立董事独立性、制定继任计划、审查诚信信息等。提名委员会每年至少召开一次定期会议，对董事候选人须核查证券期货市场诚信信息，存在违法失信记录者不得提名。委员会决议需经全体委员过半数通过，并向董事会汇报。本工作细则自批准之日起生效，原制度同时废止。

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