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卡倍亿: 独立董事专门会议工作制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-18 18:59:30

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（原标题：独立董事专门会议工作制度）

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司制定独立董事专门会议工作制度，明确独立董事专门会议由全体独立董事参加，至少每半年召开一次。会议讨论事项包括应当披露的关联交易、承诺变更或豁免方案、公司被收购时的决策措施等，相关事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等，也需经专门会议审议通过。会议应作书面记录并由独立董事签字确认，公司需提供必要支持与经费保障。

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