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麦克奥迪: 第五届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

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2025-11-17 23:43:05

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（原标题：第五届董事会第十九次会议决议公告）

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司于2025年11月14日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》等13项议案。会议决定公司董事会审计委员会将行使监事会职权，不再设置监事会。同时审议通过修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等多项制度，并重新制定募集资金管理办法，制定ESG管理制度。会议还审议通过聘请2025年度财务报告及内部控制审计机构、补选第五届董事会独立董事与非独立董事的议案，并提议召开2025年第二次临时股东大会。所有需审议事项将提交股东大会表决。

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