美中嘉和(02453.HK)：取消监事会并建议修订《公司章程》、《股东会议事规则》及《董事会议事规则》;及临时股东大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：取消监事会并建议修订《公司章程》、《股东会议事规则》及《董事会议事规则》;及临时股东大会通告）

美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司（股份代號：2453）宣布將於2025年12月5日召開臨時股東大會，提呈特別決議案，建議取消公司監事會，並將監事會的職權轉由董事會審核委員會行使。根據《公司法》及相關法規，公司擬修訂《公司章程》《股東會議事規則》及《董事會議事規則》，主要內容包括：取消監事會及其相關條款；設立審核委員會並明確其職權，包括審核財務報告、監督內外部審計及內部控制；調整股東會召集權限，允許審核委員會提議召開臨時股東會；加強對控股股東及實際控制人的義務規定；完善董事、高級管理人員的忠實與勤勉義務，並新增對其責任追究的條款。此外，章程中多處術語進行更新，如將「股東大會」統一調整為「股東會」，「審計委員會」調整為「審核委員會」。董事會認為本次修訂符合公司及股東整體利益，不會削弱股東保障。H股過戶登記將於2025年12月2日至5日暫停。