（原标题：(1) 建议修订公司章程 (2) 建议修订股东会议事规则 (3) 建议修订董事会议事规则 (4) 建议修订对外担保管理制度 (5) 建议修订关联交易决策制度 (6) 2025 年第二次临时股东大会通告 及 (7) 2025 年第一次H股类别股东会议通告）
东江环保股份有限公司提议修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、对外担保管理制度及关联交易决策制度，并召开2025年第二次临时股东大会及2025年第一次H股类别股东会议审议相关议案。主要修订内容包括：根据新《公司法》规定，将监事会职权转移至董事会下设的审计与风险管理委员会，取消监事会及监事设置；将“股东大会”统一更名为“股东会”，并调整相关表述；删除“类别股东会议”相关内容；依据最新监管要求修订对外担保及关联交易事项的审批权限与程序。上述制度修订须经临时股东大会及H股类别股东会议审议通过后生效。会议将于2025年12月5日在深圳举行，H股股东登记截止日为2025年12月5日，暂停股份过户登记时间为2025年12月2日至12月5日。
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