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劲旅环境: 董事会秘书工作规定（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-17 20:50:29

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（原标题：董事会秘书工作规定（2025年11月））

劲旅环境科技股份有限公司制定董事会秘书工作规定，明确董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，为公司高级管理人员。规定明确了董事会秘书的任职资格、禁止情形、职责范围，包括信息披露、投资者关系管理、股权管理、公司治理、资本市场战略协助等。董事会秘书有权列席相关会议，获取公司经营和财务信息。公司应为其履职提供便利，空缺期间由董事或高管代行职责，董事长在空缺超三个月时代行职责，并在六个月内完成聘任。

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