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聚胶股份: 聚胶新材料股份有限公司董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

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2025-11-17 20:38:53

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（原标题：聚胶新材料股份有限公司董事会议事规则（2025年11月））

聚胶新材料股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权、授权范围及会议制度等内容。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，设董事长和副董事长各1人。董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划和投资方案、管理信息披露等事项，并对对外投资、关联交易等设定决策权限。董事会会议分为定期和临时会议，决议需经全体董事过半数通过。关联交易事项涉及董事回避表决机制。规则还规定了董事会秘书的职责与任职要求。

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