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宏达股份: 宏达股份董事会议事规则（2025年11月修订）内容摘要

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2025-11-17 20:27:56

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（原标题：宏达股份董事会议事规则（2025年11月修订））

四川宏达股份有限公司发布修订后的《董事会议事规则》，明确了董事会的组成、职权、会议召集与通知、召开与表决程序等内容。董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1-2人，职工董事1人，独立董事3名且占专门委员会多数。董事会行使包括发展战略制定、经营计划审批、高管聘任、利润分配方案制订等职权。会议分为定期与临时会议，临时会议可在特定情形下由相关主体提议召开。董事应亲自出席或委托出席，表决实行一人一票，决议需经全体董事过半数通过，部分事项需更高比例通过。规则还规定了回避表决、会议记录、决议执行及档案保存等要求。

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