中国信息科技(08178.HK)：(1)独立非执行董事变更;及(2)董事会委员会组成变动内容摘要_股票频道

（原标题：(1)独立非执行董事变更;及(2)董事会委员会组成变动）

中国信息科技发展有限公司宣布，陈圣蓉博士因发展其他事业已辞任公司独立非执行董事，自2025年11月17日起生效。陈博士确认与董事会无意见分歧，亦无须向股东或联交所披露的事宜。董事会同时宣布，陈诗行女士获委任为独立非执行董事，自2025年11月17日起生效。陈诗行女士现为英皇国际集团有限公司法律部副总监兼法律及合规部主管，具备丰富的法律及企业管治经验，并担任多个专业组织成员。她已与公司订立为期三年的服务协议，年薪120,000港元。陈女士确认其在公司及关联法人中无持股或权益，过去三年未在其他上市公司担任董事职务，与公司董事、高管及主要股东无关联，并符合独立性要求。此外，陈博士不再担任公司审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员，陈诗行女士已获委任为该等委员会成员。董事会感谢陈博士的贡献，并欢迎陈诗行女士履新。