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*ST宝鹰: 董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

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2025-11-15 01:01:37

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月））

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司发布修订后的《董事会议事规则》，明确了董事会的组成、职权、会议召集与决策程序、专门委员会职责等内容。董事会由九名董事组成，设董事长、副董事长各一名，独立董事三名。董事会负责公司经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬等重大事项决策。规则还规定了董事的任职资格、忠实勤勉义务、辞职补选机制及董事会会议的召开方式、表决程序、记录保存等要求。

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