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包浩斯国际(00483.HK)：(1) 独立非执行董事变动;及 (2) 董事委员会组成变动内容摘要

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2025-11-14 21:12:01

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（原标题：(1) 独立非执行董事变动;及 (2) 董事委员会组成变动）

本公告涉及公司董事及高层管理人员的相关信息。其中，一位现任非执行董事自2024年3月起任职，拥有丰富的金融行业经验，曾任职于LMAX Ltd.及Carret Private Capital Limited，并担任风险与合规主管。该董事亦为Asia Aces Pickleball Academy的创始人。教育背景包括华盛顿大学和剑桥大学的学位。另一位现任非执行董事自2024年3月起任职，具备法律及合规专业背景，曾于多家金融机构担任要职，并持有英国特许银行家学会会员资格。两位董事均符合上市规则第3.13条的独立性要求，且无在公司及其关联企业中担任其他职务的情况。公司确认，相关董事的任命及履职符合上市规定，且已履行必要的审查程序。

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